Bancario y Financiero

Argote & Sandoval Abogados ofrece asesoría integral en el ámbito bancario y financiero. Desde la constitución de entidades financieras hasta el cumplimiento normativo ante CONDUSEF, garantizamos la seguridad legal de tu empresa y la protección de los intereses de tus clientes. Además, brindamos asesoramiento en estrategias financieras para el levantamiento de capital, asegurando el crecimiento y desarrollo de tu empresa.

Registro como Entidad Financiera.

Asesoría y acompañamiento en el proceso desde la constitución de la sociedad, hasta la obtención del registro como entidades financieras, como son SOFOMES, Centros Cambiarios, Asesores en Inversiones, entre otras.

Cumplimiento CONDUSEF.

Asesoría en el cumplimiento de obligaciones derivadas de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, lo que incluye el alta en el sistema SIPRES, el envío regular de avisos, entre otros.

Levantamiento de Capital.

Asesoría a nuestros clientes en la celebración de todo tipo de contratos de crédito, negociación de garantías financieras, proyectos de financiamiento y obtención de recursos.

Arrendamiento y Factoraje Financiero

Asesoría en el diseño, estructuración e implementación de modelos de arrendamiento y factoraje financiero, desde la elaboración de los contratos respectivos, su debido cumplimiento al marco regulatorio y el impacto de dichas operaciones en materia fiscal-legal.

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Últimas noticias

Alta de Centros de Trabajo ante el FONACOT
A partir del 5 de abril de 2024, los centros de trabajo que no se den de alta en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) serán sancionados con multas de hasta $162,000.00 pesos.
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Obligación de Identificación del Beneficiario Controlador
Desde 2022, el Código Fiscal de la Federación obliga a identificar y conservar información sobre los beneficiarios controladores. Las personas morales, fideicomitentes y fideicomisarios deben mantener esta información como parte de su contabilidad, con sanciones significativas por incumplimiento.

Preguntas frecuentes

¿Qué son las deducciones fiscales?
¿Cómo presentar impuestos?
¿Qué es la planificación de impuestos?
¿Qué es la evasión de impuestos?
¿Cómo resolver disputas fiscales?

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