Prácticas Legales Integrales

El 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma clave a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conoce los principales cambios y el impacto que pueden tener en tu negocio.

A partir del 5 de abril de 2024, los centros de trabajo que no se den de alta en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) serán sancionados con multas de hasta $162,000.00 pesos.

Desde 2022, el Código Fiscal de la Federación obliga a identificar y conservar información sobre los beneficiarios controladores. Las personas morales, fideicomitentes y fideicomisarios deben mantener esta información como parte de su contabilidad, con sanciones significativas por incumplimiento.

La recaudación de impuestos es uno de los ejes centrales de cada administración, no en vano de ella dependen los programas y acciones que...