Prácticas Legales Integrales

La recaudación de impuestos es uno de los ejes centrales de cada administración, no en vano de ella dependen los programas y acciones que...

El sector inmobiliario, sujeto a regulaciones especiales, ahora debe cumplir con la ley contra lavado de dinero en el arrendamiento. ¡Evita sanciones conociendo tus obligaciones!

Explora los Reportes de Operaciones Relevantes: una herramienta vital en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Conoce quiénes están obligados a presentarlos.

La entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita amplía las obligaciones en prevención de lavado de dinero para prestadores de servicios inmobiliarios.