Argote & Sandoval Abogados ofrece servicios integrales para la prevención del lavado de dinero. Desde el cumplimiento de obligaciones derivadas de la LFPIORPI hasta la realización de due diligence y asesoría especializada para el sector financiero, garantizamos el cumplimiento normativo y la seguridad financiera de tu empresa.
Asesoría en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) a las denominadas Actividades Vulnerables, incluyendo su alta en el Portal de Actividades Vulnerables del Servicio de Administración Tributaria, el desarrollo del Manual de Identificación del Cliente y/o Usuario, presentación de informes y avisos, designación de encargado-representante de cumplimiento, así como capacitación a las áreas operativas y administrativas de la empresa.
Atención y acompañamiento en el desarrollo de las visitas de verificación practicadas por el Servicio de Administración Tributaria.
Asesoría en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las diversas normas financieras, así como las disposiciones de carácter general aplicables a distintas entidades del sector, como son: SOFOMES, Centros Cambiarios, Asesores en Inversiones, Instituciones de Tecnología Financiera, Sociedades Financieras Populares, Transmisores de Dinero, entre otras.
Este servicio incluye la elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento en la materia, así como de políticas específicas, matriz de riesgos, Metodología de Enfoque Basado en Riesgo, integración de expedientes, presentación de reportes, designación de oficial de cumplimiento, entre otras.
Elaboración de auditoría anual para su presentación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), efectuada por auditor externo que cuenta con certificado vigente emitido por la misma Comisión.
Revisión y auditoría del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) a las denominadas Actividades Vulnerables, y en su caso, generar planes de corrección.
Revisión y auditoría del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las diversas normas financieras, así como las disposiciones de carácter general aplicables a distintas entidades del sector, como un diagnóstico general interno, y en su caso, generar planes de corrección.
Atención y acompañamiento en el desarrollo de las visitas practicadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como en la contestación a requerimientos e implementación de planes de corrección ordenados por la autoridad.
Descubre cómo nuestro experimentado equipo puede ayudarte con tus necesidades.
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