A partir del 5 de abril de 2024, los centros de trabajo que no se den de alta en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) serán sancionados con multas de hasta $162,000.00 pesos.

Desde 2022, el Código Fiscal de la Federación obliga a identificar y conservar información sobre los beneficiarios controladores. Las personas morales, fideicomitentes y fideicomisarios deben mantener esta información como parte de su contabilidad, con sanciones significativas por incumplimiento.

La recaudación de impuestos es uno de los ejes centrales de cada administración, no en vano de ella dependen los programas y acciones que...

El sector inmobiliario, sujeto a regulaciones especiales, ahora debe cumplir con la ley contra lavado de dinero en el arrendamiento. ¡Evita sanciones conociendo tus obligaciones!

Explora los Reportes de Operaciones Relevantes: una herramienta vital en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Conoce quiénes están obligados a presentarlos.

La entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita amplía las obligaciones en prevención de lavado de dinero para prestadores de servicios inmobiliarios.